MEXC FinCEN: санкции отрезали криптобиржу от финансовой системы США

6 ноября 2026 года FinCEN выпустила окончательный приказ, признавший MEXC Global первичным источником отмывания денег. Запрет касается переводов в конвертируемой виртуальной валюте между американскими банками и биржей, а также её иностранными аффилированными лицами.

Приказ издан в рамках операции Economic Outcast по разделу 9714(a) закона о борьбе с отмыванием российских денег. Он вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

Объёмы подозрительных операций и нарушения

По оценкам FinCEN, с мая 2021 по май 2026 года через MEXC прошло минимум 16 млрд долларов транзакций, связанных с незаконной деятельностью. В числе направлений — обход санкций Ирана, КНДР и России, ransomware, киберпреступления и торговля на даркнет-рынках.

Российская часть составила около 1,5 млрд долларов. Из них 232 млн долларов пришлись на прямые переводы с санкционированными американскими, европейскими и британскими лицами. Биржа продолжала работать с российской площадкой Garantex и её преемником Grinex ещё в июне 2026 года. Дополнительно зафиксировано около 1 млрд долларов с более чем 40 иранскими обменниками криптовалюты и 22 млн долларов в пользу Центрального банка Ирана и КСИР.

FinCEN отметила серьёзные недостатки в системах AML и KYC MEXC, несмотря на публичные заявления биржи о запрете пользователей из Ирана и КНДР. На момент приказа MEXC входила в топ-20 криптобирж мира и обрабатывала более 1 млрд долларов ежедневно при резервах около 5 млрд долларов.

Реакция MEXC и сроки вступления запрета

7 ноября MEXC опубликовала заявление, в котором сообщила, что работа платформы продолжается в обычном режиме, средства пользователей защищены. Компания инициировала независимую проверку compliance-процедур и планирует контакты с FinCEN и другими регуляторами.

20 октября 2026 года MEXC уже объявила о прекращении обслуживания пользователей из России и Беларуси. Американским банкам теперь грозят гражданские и уголовные санкции за нарушение приказа. Прямого замораживания активов биржи за пределами США не произошло, однако ограничение доступа к долларовой ликвидности может повлиять на объёмы торгов и вывод средств.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансовые институты не могут одновременно поддерживать иранский режим и сохранять доступ к американской финансовой системе. Дальнейшие последствия будут зависеть от даты публикации приказа в Федеральном реестре и возможных ответных мер других юрисдикций.